本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 扣稅前每股現(xiàn)金紅利 0.12 元；扣稅后每股現(xiàn)金紅利 0.108 元。

　　● 股權(quán)登記日：2011年 5月20日。

　　● 除息日：2011年5月23日。

　　● 現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2011年5月27日。

　　一、公司2010年度利潤分配方案已經(jīng)2011年4月22日召開的2010年度股東大會(huì)上審議通過。股東大會(huì)決議公告刊登于2011年4月23日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　二、分紅派息方案

　　1、以2010年末的總股本1，049，193，360股為基數(shù)，向股權(quán)登記日在冊(cè)的股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利125，903，203元。

　　2、發(fā)放年度：2010年度。

　　3、每10股稅前紅利1.2元，每股稅前紅利0.12元。

　　4、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定：對(duì)于流通股個(gè)人股東，公司按10%的稅率代扣代繳個(gè)人所得稅后，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.108 元；合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）按稅后現(xiàn)金發(fā)放紅利；其余股東實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.12元。

　　三、分紅派息具體實(shí)施時(shí)間

　　1、股權(quán)登記日：2011年5月20日。

　　2、除息日：2011年5月23日。

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2011年5月27日。

　　四、分派對(duì)象

　　2011年5月20日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

　　任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

　　五、分紅派息實(shí)施方法

　　1、股東上海牛奶（集團(tuán)）有限公司、光明食品（集團(tuán)）有限公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放；

　　2、其他股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)，向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　六、咨詢聯(lián)系事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：上海市吳中路578號(hào)公司董事會(huì)秘書辦公室

　　聯(lián)系電話：021-54584520

　　聯(lián)系傳真：021-64013337

　　聯(lián)系人：沙兵

　　郵政編碼：201103

　　七、備查文件

　　公司2010 年度股東大會(huì)決議及公告。

　　光明乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二零一一年五月十二日